Сотрудники экономической полиции петербургского главка совместно с коллегами из регионального УФСБ пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях. Теневые финансисты работали в Северной столице с 2022 по 2025 год.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ключевые роли в схеме исполняли три горожанки в возрасте от 48 до 55 лет. По оперативным данным, женщины выполняли функции бухгалтеров: проводили сомнительные транзакции, координировали движение денег через подконтрольные юридические лица и предоставляли финансовые услуги компаниям, желающим минимизировать налоговые отчисления.
Вознаграждение организаторов составляло 15 процентов от сумм операций. За время существования подпольного банка через него прошло не менее 250 миллионов рублей. Доход самой группы оценивается в 38,5 миллиона рублей.
Главным следственным управлением ГУ МВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В ходе расследования проведен 21 обыск – в 18 жилых и трех офисных помещениях. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Две фигурантки задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении третьей участницы решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось , что в арендованной квартире в Мурино обнаружен подпольный кол-центр.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
