Оперативники экономической полиции Петербурга и сотрудники регионального управления ФСБ задержали трех дам, являющихся центральными фигурами в деятельности подпольного банка, действующего несколько лет.
Задержанные – жительницы Петербурга в возрасте 48-55 лет. По оперативным данным, они выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юрлица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Как полагают оперативники, с 2022 по 2025 годы через финансовую схему прошло не менее 250 миллионов рублей. За свои услуги «банкиры» брали 15% и заработали порядка 38,5 миллионов рублей.
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности
Оперативники провели более 20 обысков в квартирах фигурантов и в офисах. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
«Две фигурантки задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьей участницы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в полицейском главке.
