Фото: moika78.ru
Новым фигурантом уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема Чекалина может стать IT-специалист.
Сотрудник Чекалиных из IT-сегмента имел доступ к денежным транзакциям за марафоны блогеров. Вместе они работали порядка двух лет, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.В рамках нового уголовного дела установлено , что Чекалины могли вывести за рубеж свыше 1 млн долларов. Обналичивали заработок в ОАЭ.
Лерчек по решению столичного суда отправлена под домашний арест до 26 ноября по делу о переводе 251 млн рублей из РФ за последние два года. Ее бывший муж вину не признает, но заявляет о готовности сотрудничать со следствием.
Чекалиной, ее экс-супругу и его бизнес партнеру Роману Вишняку вменяют совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Средства они зарабатывали на продаже фитнес-марафонов подписчиками Лерчек.Установлено, что Чекалины заключали договоры с зарубежной компанией, направляя оплату на счета иностранного банка. При этом в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, пара направляла документы с подложными сведениями.
Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб» . Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно! Текст: Клавдия Гроцкая
Источник: Moika78.Ru
08.10.2024 08:11