Трое задержаны за фиктивные переводы из Петербурга за рубеж
Peterburg2.ru
В городе задержаны подозреваемые в незаконных операциях. Сумма операций превысила 600 млн рублей. Следствие продолжается
В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции совместно с УФСБ и Северо-Западной оперативной таможней задержали троих человек, которых подозревают в организации крупного канала по выводу денег за пределы России. По данным Петербург2, в схеме участвовали женщина 39 лет и двое мужчин в возрасте 42 и 36 лет. Их деятельность была тщательно замаскирована под легальные внешнеторговые сделки.
Следствие считает, что подозреваемые использовали фиктивные документы для оформления банковских переводов. В банки предоставлялись поддельные контракты на поставку строительных материалов и другой продукции, которые на самом деле не поставлялись. Благодаря этим бумагам им удалось провести операции на сумму свыше 600 миллионов рублей. Доход участников схемы, по оценке следствия, составил 24 миллиона рублей.
Вся операция была построена на использовании подложных внешнеторговых контрактов. Деньги уходили за рубеж под видом оплаты товаров, которые фактически не пересекали границу. Такой метод позволял участникам схемы избегать внимания контролирующих органов на протяжении длительного времени. впрочем в итоге их действия были раскрыты благодаря совместной работе нескольких ведомств.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с незаконной банковской деятельностью, организацией преступного сообщества и проведением валютных операций с использованием поддельных документов. Сейчас следствие продолжает устанавливать все детали и возможных соучастников. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение, а материалы дела переданы в суд.
Стоит отметить, что в последние годы в Петербурге фиксируется рост числа подобных преступлений, связанных с незаконным выводом средств за границу. Эксперты связывают это с ужесточением контроля за финансовыми потоками и попытками обойти ограничения. По оценке Петербург2.ру, подобные схемы становятся все более изощренными, а суммы операций - внушительными.
Ранее в городе уже происходили случаи, когда мошенники использовали доверчивость граждан для получения доступа к крупным суммам. скажем, недавно школьница из Петербурга передала ключ от сейфа злоумышленникам, что привело к потере семьей значительной суммы. детальнее об этом случае можно узнать в материале о том, как подросток лишил семью миллионов, опубликованном на сайте Петербург2 .
В целом, ситуация с финансовыми преступлениями в регионе остается напряженной. Власти подчеркивают важность бдительности и призывают жителей города быть осторожнее при совершении любых операций, связанных с крупными суммами и переводами за границу.
