Утверждено обвинительное заключение в отношении участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность

Прокуратура Адмиралтейского района  утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, используя расчетные счета, оформленные на подставных лиц, оказывали услуги организациям-клиентам по транзиту денежных средств и их дальнейшему обналичиванию.

За незаконные услуги соучастники получали вознаграждение в размере 12 % от суммы обналиченных денежных средств.

Таким образом, в период с ноября 2021 г. по март 2023 г. в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций преступной группе удалось извлечь доход в размере свыше 9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Новости соседних регионов по теме:

В прокуратуре Первомайского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего уроженца Саратовской области.
15:05 22.02.2024 Прокуратура - Тамбов
Анапская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двихх жителей г. Анапы в возрасте 21 и 23 лет.
12:08 22.02.2024 Прокуратура - Краснодар
Онежская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы г. Онеги обвиняемой по ч. 1 ст.
12:54 22.02.2024 Arh112.ru - Архангельск
Прокуратура г. Саратов утвердила обвинительное заключение в отношении 65-летнего местного жителя.
11:06 22.02.2024 Прокуратура - Саратов
Прокуратура г. Саратов утвердила обвинительное заключение в отношении 65-летнего местного жителя.
10:48 22.02.2024 Saratov-news.net - Саратов
Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя.
11:30 22.02.2024 Прокуратура - Черкесск
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 местных жителей.
11:51 22.02.2024 Прокуратура Челябинской области - Челябинск
  Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы Ростовской области.
10:11 22.02.2024 ПРАВоКОМи.рф - Сыктывкар
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
10:22 22.02.2024 Прокуратура Челябинской области - Челябинск
В Иркутске полиция пресекла незаконную деятельность группы, специализировавшейся на неправомерном обороте средств платежей и их реализации третьим лицам для осуществления незаконной банковской деятельности.
12:20 22.02.2024 ИА ИркСиб - Иркутск
Прокуратура г. Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя.
09:20 22.02.2024 Прокуратура Хабаровского края - Хабаровск
Прокуратурой Республики Северная Осетия – Алания утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела уголовного розыска территориального органа МВД по РСО – Алания.
21:42 21.02.2024 Прокуратура - Владикавказ
Фото из архива ИА "Комиинформ" Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы Ростовской области.
21:12 21.02.2024 ИА Комиинформ - Сыктывкар
Уголовное дело направлено в суд. Беловский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «ПрофЭксперт».
22:50 21.02.2024 Новокузнецк.ru - Новокузнецк
В прокуратуре города Мичуринска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы.
17:04 21.02.2024 Michurinsk68.Ru - Мичуринск
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 38-летнего уроженца Грузии, обвиняемого в убийстве.
17:00 21.02.2024 Молодой коммунар - Тула
Прокуратура г. Нягани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
17:49 21.02.2024 Прокуратура - Ханты-Мансийск
Беловский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «ПрофЭксперт».
18:00 21.02.2024 Западно-Сибирская транспортная прокуратура - Новосибирск
Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя г. Бабаево.
15:35 21.02.2024 Прокуратура - Вологда
 
По теме
Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя генерального директора организации.
В Петербурге задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева.
Лазерный портрет Анны Ахматовой украсил Дворцовый мост к 135-летию со дня рождения поэтессы - Spbdnevnik.ru В Петербурге прошло звуковое шоу «Поющие мосты» Фото: Роман Пименов / «Петербургский дневник» В ночь с 22 на 23 июня звуковое шоу «Поющие мосты» посвятили 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой.
Spbdnevnik.ru