Средства поступали на счета компании по фиктивным основаниям.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ленобласти задержана пара, подозреваемая в незаконной банковской деятельности с доходом почти 48 млн рублей. Об этом сообщила пресс-службе регионального ГУ МВД России.
С сентября 2022 по июль 2023 года подозреваемые предоставляли юрлицам услуги по переводу и снятию денег без лицензии. По предварительным оценкам, сумма обналиченных средств превысила 430 млн рублей.
- Обналиченные деньги передавались клиентам за вычетом 11% от суммы сделки. В результате незаконных операций мошенники, по предварительной оценке, получили доход в размере 47 828 464 рублей, - говорится в сообщении.
Задержанные — 31-летний житель Всеволожского района и его 38-летняя сообщница. Мужчина зарегистрировал на свое имя юрлицо, которое якобы торговало лесоматериалами и предоставляло фотографические услуги. Офисы компании находились в Кудрово и Кальтино.
Также на имена подконтрольных лиц были открыты несколько ИП и фирм-однодневок. Женщина занималась бухгалтерским учетом. Средства поступали на счета компании по фиктивным основаниям, а затем переводились на карты под видом оплаты.
