Подозреваемого в отмывании денег петербуржца задержали с 40 банковскими картами и 1,5 млн рублей

Восемь компаний попали в поле зрения экономической полиции.

Как стало известно НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, оперативники петербургского главка МВД задержали 33-летнего жителя Северной столицы Константина К. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

По информации нашего издания, задержание проходило у торгово-развлекательного комплекса "Академ-парк" на Гражданском проспекте. Мужчину доставили в отдел и досмотрели при понятых. В сумке Константина правоохранители нашли 38 банковских карт и более 1,5 миллиона рублей наличными. полицейские их убрали в фал и опечатали.

Источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах сообщил, в поле зрения оперативников находятся восемь компаний: "Альфа-Сити", "Домострой СПб", "Аудит Северо-Запад", "Русский дом", "Строймонтаж" и "Монтажстрой". Эти юридические лица имеют договор с ООО "Бухгалт-консалт", а также передали доверенность, которая среди прочего дает право на управление счетами организаций и корпоративных банковских карт. По всей видимости, деньги и карты этих организаций опечатали полицейские.

Полиция подготовила ходатайство перед судом, чтобы получить сведения об этих организациях, которые представляют банковскую тайну. Кроме этого у оперативников есть интерес к директорам этих юрлиц.

 
По теме
В Петербурге обсудили организацию консультативно-диагностической помощи взрослым - Администрация г. Санкт-Петербурга Сегодня в Санкт‑Петербурге состоялось открытие II городской научно-практической конференции с международным участием «Совершенствование организации консультативно-диагностической помощи взрослому населению на современном
Администрация г. Санкт-Петербурга
Не стало Владимира Фейертага - Культура Петербурга Фото: vk.com/festival_petrojazz. Автор: Екатерина Дмитриева 28 марта в Санкт-Петербурге ушел из жизни Владимир Фейертаг.
Культура Петербурга