В Санкт-Петербурге продолжается расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Фото: thebrief.ru

Следственными органами Следственного комитета России по г.Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, организованная преступная группа, состоящая из 5 местных жителей, с 2015 года осуществляли незаконную банковскую деятельность, оказывая услуги коммерческим организациям по незаконному обналичиванию (выводу) денежных средств.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в совершении указанного преступления были изобличены и задержаны 3 местных жителя, которым предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, избраны меры пресечения. Двое других соучастников преступления объявлены в международный розыск.

Сегодня, 19 июля 2018 года, в рамках расследования уголовного дела проводятся обыски в группе компаний «Водоканалстрой», в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для следствия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Последние новости Санкт-Петербурга по теме:
В Санкт-Петербурге продолжается расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

- Санкт-Петербург
Обыски проходят в рамках дела о незаконной банковской деятельности. Фото: vodokanalstroy.spb.ru Сотрудники следственного комитета России проводят обыски в компании «Водоканалстрой» на Днепропетровской улице в Петербурге,
19:15 19.07.2018 Мой район
- Санкт-Петербург
По делу задержали трех человек. Фото: flickr.com Главное следственное управление СК РФ по Петербургу по Петербургу продолжает расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
19:12 19.07.2018 Moika78.Ru
В Санкт-Петербурге продолжается расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности - Следственный комитет
В Санкт-Петербурге продолжается расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности - Санкт-Петербург
Следственными органами Следственного комитета России по г.Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пп.
18:41 19.07.2018 Следственный комитет
 
По теме
 
Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК России по факту отравления пассажиров теплохода «Лунная соната» возбуждено уголовное - Северо-Западное следственное управление на транспорте Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту отравления пассажиров и членов экипажа теплохода «Лунная соната» по пр
02.08.2018
Работу Псковской транспортной прокуратуры оценили на двойку - Мой район Выездная комиссия из генпрокуратуры признала организацию работы и прокурорского надзора Псковской транспортной прокуратуры «неудовлетворительной», сообщил корреспонденту MR7.ru собеседник из генпрокуратуры.
22.10.2018 Мой район
Благодаря судебным приставам квартира в центре Санкт-Петербурга больше не используется в качестве гостиницы - Служба судебных приставов Под контролем судебных приставов владелица квартиры в центре города исполнила решение суда и больше не использует свою жилплощадь в качестве гостевых комнат, приносивших неудобство её соседям.
23.10.2018 Служба судебных приставов
Ольга Захарец В результате бойни в колледже погибли 21 человек Целью Владислава Рослякова, устроившего бойню в политехническом колледже в Керчи, была директор учебного заведения Ольга Гребенникова.
23.10.2018 Metro Петербург
Ольга Захарец Мужчину убили в консульстве Саудовской Аравии Спецслужбы нашли тело пропавшего журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
23.10.2018 Metro Петербург
Ольга Захарец Мужчину убили в консульстве Саудовской Аравии Спецслужбы нашли тело пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
23.10.2018 Metro Петербург
Актер театра и кино Вениамин Смехов выступил в Белом зале - СПб ГПУ 19 октября в знаменательный день основания Царскосельского лицея, откуда вышли Александр Пушкин, Фёдор Матюшкин, Александр Горчаков и многие другие выпускники, прославившие Россию,
23.10.2018 СПб ГПУ
Ася Гельман Необычные картины создает австралийский художник Мог ли представить создатель знаменитой механической головоломки, что его изобретение может стать частью искусства?
22.10.2018 Metro Петербург
Роль начальника лагеря сыграл Сергей Безруков. Корреспондент «КП» провела один день на съемочной площадке картины «Обитель» Алена ЧИЧИГИНА Причал в городе Ломоносов Ленинградской области.
22.10.2018 Комсомольская правда
При отсутствии теплоснабжения в квартире либо в одном из помещений квартиры Вам необходимо обращаться на «Горячую линию» Вашей управляющей компании для проведения работ по развоздушиванию стояков отопления.
22.10.2018 Василеостровский район