OCCRP назвало российских пользователей «молдавского ландромата»

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) передал правоохранительным органам целого ряда стран, в том числе Молдавии, объемный пакет документов об истинных участниках  "молдавского ландромата» — международной схемы отмыва денег, благодаря которой из России вывели миллиарды долларов.


Среди прочего в «пакет» входят «Панамские документы» — сведения из базы данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая в «налоговых гаванях» мира предлагает услуги клиентам, желающим не афишировать свои имена или сохранить в тайне свои активы. OCCRP выяснило, что активными участниками «ланромата» были бывший кузбасский угольный король Александр Щукин и его зять бизнесмен Ильдар Узбеков. OCCRP выяснил, что помогал им в «отмывке» предприниматель Константин Луценко, который одновременно, через этот же канал, отмывал средства бывшего премьер-министра Молдовы Иона Стурза.


«Стурза работал в структуре Rompetrol с 2002 по 2009 год наряду с Луценко. Однако, судя по материалам «утечки», оба они в этот период также были партнерами в скрытых от чужих глаз офшорных компаниях»,- говорится в материалах. Речь идет о компаниях Markside Holdings Ltd. и Chandler Group Holding (Британские Виргинские Острова (БВО).


Судя по документам, полученным RISE Moldova, в мае 2008 года Стурза был компаньоном Луценко в компании, зарегистрированной на БВО, — Chandler Group Holdings. Среди учредителей компании указан Гуннар Нордслеттен, чей отец служил послом Норвегии в России с 2000 по 2008 год.


Через семь месяцев после образования Chandler Group Holdings Стурза вышел из числа акционеров компании и передал свою 9-процентную долю Луценко, который владел тремя четвертями акций. В 2014 году весь пакет акций был передан в распоряжение трех других офшоров: Thinkpulse SA, Argali Holdings Ltd. и Sovereign Sales & Commerce Ltd.


Эти три компании числятся среди акционеров еще одной офшорной компании — люксембургской Einer Energy Holding, совладельцем которой является Ильдар Узбеков. На ее счета в один момент поступили 20 млн долларов. Как выяснил OCCRP, эти деньги поступили от угольного магната Александра Щукина, чья семья является деловыми партнерами Константина Луценко.


«В начале 2010 года Луценко и Ильдар Узбеков искали возможности для развития нефтяного бизнеса в Европе. Их первым шагом стало открытие в Люксембурге Einer Energy Holding для поставки нефтепродуктов холдингу Rompetrol. Через эту структуру Щукин инвестировал 20 миллионов долларов в свои европейские нефтяные проекты», - утверждают в OCCRP.

               

OCCRP приводит и конкретные документы об этих сделках. Из них следует, что «в 2009 году Узбеков стал зятем Александра Щукина. В результате его семейные отношения с г-ном Щукиным позволили Узбекову получить значительные суммы, которые семья Щукиных выводила из России и хотела вкладывать за пределами России».  «Начиная с 2010 года Узбеков и г-н Луценко создают европейскую организацию, Einer Energy, которая была зарегистрирована в Люксембурге для поставки биодизеля Rompetrol и для других клиентов» . Согласно материалам OCCRP, как раз в 2010 году заработал «ландромат», действовавший вплоть до 2014 года. За этот период около 20 миллиардов долларов из России, были вывезены через оффшорные компании, банки, липовые кредиты, и прокси-агентов.


В октябре 2010 года Узбеков сообщил партнерам, что у него приблизительно 20 млн долларов США для инвестирования от имени г-на Щукина. В подтверждение этого, Узбеков направил копию письма от частного швейцарского банка Clariden Leu Ltd., подтверждающего, что ZAM Services Ltd. ("Zam") кипрская компания, контролируемая г-ном Щукиным, имеет около 22 миллионов долларов США на счетах в Clari den Leu и готова их вкладывать.


Согласно материалам OCCRP, конкретно данные «грязные» 20 млн долларов «были получены из средств, контролируемых Узбековым, и были получены от Александра Щукина, российского олигарха или подконтрольных ему лиц».       


OCCRP напоминает, что в 2011 году в секретном отчете молдавской полиции говорилось: «Проведенные нами следственные мероприятия и аналитическая работа указывают на то, что на территории Молдовы, Украины и России орудует организованная преступная группировка, специализирующаяся на рейдерских операциях против крупных компаний». И свыше 100 млн «отмытых» долларов принадлежали рейдерам. Конкретных участников группы названо не было. Однако, напомним, что  авторитетный предприниматель из Кузбасса Александр Щукин создал свою торгово-промышленную империю именно рейдерскими захватами (за один из них он сейчас под судом) и еще восемь лет назад начал вывод своих капиталов на Британские острова. Координатором этой  операции стал муж Елены - дочери Щукина, Ильдар Узбеков.  Они приобрели четырехэтажный дом Highgate, стоимостью в 15 миллионов фунтов, крупный земельный участок, а также две картинные галереи в Лондоне, в районах Mayfair и Knightsbridge.


Как отмечает OCCRP, участники «ландромата» неуязвимы для правоохранительных органов, потом что тщательно «заметают все следы». За подтверждениями далеко ходить не надо. Накануне новогодних праздников газета «Собеседник» опубликовала большое расследование об участии Щукина и Узбекова в «ландромате». Их PR-щики сразу принялись за дело и не пожалели средств, чтобы, выявленные и опубликованные факты, были «вычищены» из Интернета. «Следы» расследования можно найти в Twitter-канале «Собеседника» и на отдельных ресурсах, в том числе rucriminal.info.     


Однако, с сайта OCCRP Щукину и Узбекову, с их «отмытыми» миллиардами», сведения явно убрать «не по зубам».  

Николай Морозов специально для Ленправды.Ру, 10.01.2019
 
По теме
 
В Московском районе вручили первые памятные знаки в честь юбилея Ленинградской победы - Московский район Сегодня в памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда глава администрации Московского района Владимир Ушаков вручил награды правительства города ветеранам.
16.01.2019
 
В Пушкинском районе с 12 по 15 января выполнена очистка 155 кровель - Пушкинский район За период с 12 по 15 января управляющими организациями Жилкомсервис №1 Пушкинского района и Жилкомсервис №2 Пушкинского района выполнена очистка 155 кровель, в том числе 20 потенциально-опасных(прилегающих к пешеходным зонам).
16.01.2019
Из-за коммунальной аварии на севере города два автомобиля ушли под землю, а два человека попали в больницу [фото, видео] Анна ПОСЛЯНОВА Вечером 15 января в Петербурге от площади Победы поднялся «пар до небес»:
16.01.2019 Комсомольская правда
Четверо пострадавших. Трое из них - в больнице. Фото: vk.com/sluhi_kingisepp Взрыв прогремел около 11.30 на заводе «Пластполимер», который находится в промышленной зоне в Кингисеппе вдали от жилых домов.
16.01.2019 Петербургский дневник
Сиквел сразу двух фантастических триллеров именитого режиссера, который можно было и не снимать Фото: кадр из фильме «Стекло» В отечественный прокат выходит первый серьезный блокбастер 2019 года.
16.01.2019 Петербургский дневник
Он давал уверенность в своих силах и убеждал в неизбежности Победы Фото: Театр музкомедии Театр музыкальной комедии – единственный коллектив, который работал в Ленинграде с первого дня войны – все 900 дней блокады.
16.01.2019 Петербургский дневник
Работа выставки продлится до 27 февраля 2019 года Фото: Государственного музея городской скульптуры К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 23 января в 15:00 в Музее городской скульптуры откро
16.01.2019 Петербургский дневник
Скриншот распоряжения КГА - Moika78.Ru Скриншот распоряжения КГА Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга распорядился разработать проект планировки территории под станции Красносельско-Калининской линии метро от станции «Казаковская» (на кар
16.01.2019 Moika78.Ru
Девяносто лет назад в Ленинграде родился человек, ставший легендой мирового баскетбола, гордостью города на Неве, Почетным гражданином Санкт-Петербурга, - Владимир Кондрашин Фото: Петербургский дневник Есть люди,
14.01.2019 Петербургский дневник
Взрыв на заводе в Кингисеппе - Петербургский дневник Четверо пострадавших. Трое из них - в больнице. Фото: vk.com/sluhi_kingisepp Взрыв прогремел около 11.30 на заводе «Пластполимер», который находится в промышленной зоне в Кингисеппе вдали от жилых домов.
16.01.2019 Петербургский дневник
ГАТИ насчитала 1, 5 миллиона рублей штрафа - Петербургский дневник Очередная проверка прошла 15 января Фото: Дмитрий Фуфаев/«Петербургский дневник» Государственная техническая инспекция провела очередную проверку уборки снега в Петербурге 15 января и осталась недовольна некоторыми объектами.
16.01.2019 Петербургский дневник
Комиссия петербургского управления антимонопольной службы признала необоснованными две жалобы компании «Тоннельгеострой» на закупки ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» общей стоимостью 1,5 млрд рублей.
16.01.2019 Фонтанка
Четверо пострадавших. Трое из них - в больнице. Фото: vk.com/sluhi_kingisepp Взрыв прогремел около 11.30 на заводе «Пластполимер», который находится в промышленной зоне в Кингисеппе вдали от жилых домов.
16.01.2019 Петербургский дневник