Следствие нашло новый эпизод в деле Магомедовых на 300 млн. рублей

Ущерб по уголовному делу владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова, вырос до 2,8 млрд руб. — в деле появился новый эпизод. Об этом сообщила следователь в Тверском суде Москвы, который в четверг, 1 ноября, рассматривал вопрос о продлении обвиняемым срока ареста. По словам представителя МВД, следствие планирует допросить еще более 100 человек и провести более 80 обысков. Арест Магомедовых был продлен судом до 5 февраля.
Новый — восьмой по счету — эпизод дела Магомедовых связан с хищением 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт», заявила на заседании член следственной группы МВД. Дело по факту мошенничества было возбуждено 5 сентября и соединено в одно производство с основным делом «Суммы».
Подрядчиком строительства была ГК «Инфраструктура», гендиректором которой является Мурат Тарчоков. Он скрылся за пределами России, уточнила представитель МВД. По ее словам, Тарчоков был доверенным лицом другого бежавшего фигуранта дела — гендиректора компании «Глобалэлектросервис» Эльдара Нагаплова (находится в ОАЭ).
Еще одним доверенным лицом Нагаплова, добавила следователь, был арестованный вместе с братьями Магомедовыми ​ Артур Максидов, глава компании «Интекс», входящей в группу «Сумма». Следствие установило, что он скрыл от МВД счета в латвийских банках. «У Нагаплова есть паспорт гражданина Сирии. Мы предполагаем, что, находясь на свободе, Максидов также может получить сирийский паспорт», — уточнила представитель следственного департамента МВД.
В результате выемок и обысков, которые прошли в связанных с «Суммой» компаниях (а также в благотворительном фонде «Пери» Зиявудина Магомедова), следствие установило, что братья фактически владеют дорогостоящей недвижимостью, зарегистрированной на других физических и юридических лиц, в том числе в Лихтенштейне, на Мальте и Кипре. Также у них в собственности несколько самолетов, считает следствие.

Последние новости Санкт-Петербурга по теме:
Следствие нашло новый эпизод в деле Магомедовых на 300 млн. рублей

Следствие нашло новый эпизод в деле Магомедовых на 300 млн. рублей - Санкт-Петербург
Ущерб по уголовному делу владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова, вырос до 2,8 млрд руб.
08:40 02.11.2018 Ленинградская Правда
- Санкт-Петербург
    Новый эпизод хищения добавили в дело совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
22:02 01.11.2018 Фонтанка
 
По теме
20 ноября в библиотеке им. Даниила Гранина в Невском районе состоится интерактивная презентация книги Даниила Александровича Гранина «Ленинградский каталог».
15.11.2018
Уважаемые граждане! Не переводите денежные средства незнакомцам. Не называете номер банковской карты и реквизиты Вашего счета посторонним, даже, если звонивший представился работником финансовой организации.
15.11.2018
В Юношеской библиотеке им. Н. Островского прошла презентация книги Нины Васильевны Рудаковой - Василеостровский район В Юношеской библиотеке им. Н. Островского состоялась презентация книги Нины Васильевны Рудаковой «Право на правду: жертвы фашизма напоминают о себе»,
15.11.2018
 
На базе Информационно-методического Центра Адмиралтейского района Санкт-Петербурга прошло заседание в рамках городской лиги школьных Дебатов городская дискуссионная-педагогическая площадка  - педагогический клуб «Дискусс
15.11.2018
Получатели социальных услуг посетили Строгановский дворец - Василеостровской район Получатели социальных услуг третьего социально-досугового отделения граждан пожилого возраста Комплексного центра Василеостровского района с автобусной экскурсией посетили Строгановский дворец.
15.11.2018 Василеостровской район
В Юношеской библиотеке им. Н. Островского прошла презентация книги Нины Васильевны Рудаковой - Василеостровской район В Юношеской библиотеке им. Н. Островского состоялась презентация книги Нины Васильевны Рудаковой «Право на правду: жертвы фашизма напоминают о себе»,
15.11.2018 Василеостровской район
Между Россией и Австрией, которая еще недавно казалась самой дружественной для Москвы страной Евросоюза, разразился конфликт.
09.11.2018 Ленинградская Правда
В 2000-м Курьякова задержали, но он освободился условно-досрочно Фото: Александр ГЛУЗ - Комсомольская правда Уголовное дело по расправе над бизнесменами и водителем посла Финляндии было под грифами «секретно» и «совершенно секретно» Роман ЛЯЛИН История «банда криминального авторитета» Александра Курьякова,
15.11.2018 Комсомольская правда
"Подмосковный Отелло" Дмитрий Грачёв получил 14 лет колонии [видео] Александр РОГОЗА @rogozavr В Серпуховском суде сегодня объявили приговор «подмосковному Оттело».
15.11.2018 Комсомольская правда
Представители силового ведомства посетили офис компании «ЛСР Строй» Фото: vk.com/chizhiklrt Утро четверга, 15 ноября, сотрудники «ЛСР Строй» - дочерняя компания федерального девелопера ЛСР,
15.11.2018 Петербургский дневник
Вице-губернатор отреагировал на слова своего бывшего коллеги по Смольному Марата Оганесяна, рассказавшего в суде о якобы «заказчике» своего преследования Фото: Петербургский дневник В зале суда Марат Оганесян сказал,
15.11.2018 Петербургский дневник
«Зенит» обыграл «Партизан» в Кубке Европы - Петербургский дневник Василий Карасев отметил самоотверженную игру своих подопечных Фото: БК «Зенит» Накануне, 14 ноября, петербургский баскетбольный клуб «Зенит» проводил очередной матч в Кубке Европы.
15.11.2018 Петербургский дневник
Юлия Долгова Metro прогулялось по подземке Миллионы жителей столицы ежедневно пользуются метро лишь как средством передвижения, не замечая, как проходят мимо известных личностей,
15.11.2018 Metro Петербург
На строительство двух станций метро на юго-западе Петербурга город отвел срок в 6, 5 лет.
14.11.2018 Петербургский дневник
В доме загорелся паркинг - Петербургский дневник В огне никто не пострадал Фото: vk.com/spb_today Очевидцы сообщили о пожаре в подземном паркинге по адресу улица Галстяна 1. Из подвальной части здания валит клубами черный дым.
15.11.2018 Петербургский дневник
JPG Файл - СПбУ МВД России         14 ноября в Санкт-Петербургском университете МВД России прошло Первенство по дартсу между сборными командами факультетов, посвященное 300-летию Российской полиции.
15.11.2018 СПбУ МВД России
14 ноября депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» в Санкт-Петербурге Вера Сергеева организован антиалкогольный рейд В этот ра
15.11.2018 Единая Россия
УФАС рассмотрел три "новогодних" жалобы. Фото: Baltphoto Комиссия петербургского УФАС сегодня, 15 ноября, рассмотрела сразу три жалобы ООО "Иллюминация" на действия СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления".
15.11.2018 Moika78.Ru