По иску прокурора в бюджет государства взысканы свыше 5 млн рублей от незаконной банковской деятельности

Прокурор Центрального района обратился с иском в суд в защиту интересов государства о взыскании солидарно с 6 ответчиков в доход федерального бюджета денежных средств в размере более 5,4млн рублей, которые они извлекли в качестве прибыли от незаконной банковской деятельности.

Основанием для предъявления иска послужили материалы уголовного дела по обвинению фигурантов в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), прекращенного в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Установлено, что в период с 2008 по 2010 год соучастники преступления осуществляли незаконную банковскую деятельность и извлекали из нее доход. Они использовали офисные помещения, а также квартиру, предоставляя гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, проведению расчетов, не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной регистрации, а также лицензии на осуществление банковских операций.

Свои действия они осуществляли за денежное в размере от 1% до 2% от денежной суммы, поступившей на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группе юридического лица.

«Клиенты», желавшие обналичить денежные средства, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, чего в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета Обществ, подконтрольных соучастникам преступления. Обналичивание денежных средств производилось со счетов других юридических или физических лиц.

Таким образом соучастники извлекли незаконный доход на общую сумму не менее в размере более 5,4 млн рублей.

Решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 12 марта 2018 года требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

 
По теме
По иску прокурора члены организованной группы выплатят более 12 млн рублей ущерба, причиненного преступлением - Прокуратура Санкт-Петербурга Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга в лице Министерства финансов обратилась в Кировский районный суд Санкт-Петербурга с иском о взыскании ущерба, причиненного преступлением.
03.04.2018
Сотрудники полиции задержали гражданина, который, используя подложные документы, с помощью своей знакомой пытался снять с чужого банковского счета 9 миллионов рублей.
30.03.2018
Раскрыто убийство 8000-летней давности - Петербургский дневник Археологи и антропологи установили причину гибели человека возрастом около 8000 лет, останки которого обнаружили в Польше Фото: Pixabay.com Ученые смогли раскрыть преступление давностью 8000 лет.
12.12.2018 Петербургский дневник
Супругам нужны были деньги на открытие лаборатории современных протезов для кошек и собак-инвалидов Роман ЛЯЛИН Несколько лет весь мир с замиранием сердца следил за одним из самых популярных сериалов планеты «Во все тяжкие».
12.12.2018 Комсомольская правда
Злоумышленники выманили на встречу молодого человека, избили и обобрали до нитки Фото: Sledcom.ru Знакомство с девушкой в интернете принесла петербуржцу немалую головную боль: побои, лишение имущества и суды.
12.12.2018 Петербургский дневник
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку Эрмитаж объявил в конце октября. - Петербургский дневник На ветвях 100 игрушек, которые прислали в музей на конкурс «Создай экспонат от Эрмитажа» Фото: aira.ru Новогодние елки украсили в Государственном Эрмитаже.
11.12.2018 Петербургский дневник
О планируемых 11 декабря мероприятиях - Василеостровской район 11 декабря в 17:30 в  библиотеке №1 им. Н.Г. Чернышевского (пр. КИМа, д.4) состоится историко-литературная гостиная  - « Александр Солженицын: жизнь, творчество, эпоха » (12+).
11.12.2018 Василеостровской район
5 зданий комплекса казарм лейб-гвардии Преображенского полка признаны памятниками регионального значения - КГИОП В соответствии с распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка» включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значени
11.12.2018 КГИОП
Вторая половина декабря – это бесконечная пора елок и шоу со звездами Фото: «Петербургский дневник» Задача таких представлений – собрать как можно больше денег, не прилагая особых усилий.
12.12.2018 Петербургский дневник
В сутки эскалатор трудится 19 часов - Петербургский дневник За час работы подъемники перевозят более 8 тысяч пассажиров Фото: Петербургский дневник В петербургском метрополитене подсчитали, сколько человек перевозят эскалаторы на станциях.
12.12.2018 Петербургский дневник
Петербуржцы следят за ходом строительства новых станций метрополитена, поэтому каждый новый пост с фотографиями из-за «синего забора» вызывает бурное обсуждение Фото:
12.12.2018 Петербургский дневник
Он был посвящен Дню работника органов государственной безопасности Российской Федерации Фото: Предоставлено организаторами В Санкт-Петербурге состоялся II Всероссийский командный турнир по дзюдо среди ветеранов и юношей,
12.12.2018 Петербургский дневник
Станцию «Достоевская» и переход на «Владимирскую» закрыли - Петербургский дневник Причиной проверки в метро стал обнаруженный безхозный предмет Фото: «Петербургский дневник» Как сообщил корреспондент «Петербургского дневника», около 22 часов пассажиры подземки не смогли перейти на станцию «Достоевская».
12.12.2018 Петербургский дневник
40% россиян не знакомы с текстом Конституции - Петербургский дневник Однако больше половины наших сограждан знают, когда празднуется День главного закона страны Фото: Википедия Более 40% граждан России никогда не читали Конституцию России.
12.12.2018 Петербургский дневник